Тимчасова слідча комісія Верховної Ради розглянула проблему фінансових «дропів» — осіб, на яких оформлюють рахунки для незаконних транзакцій

Як повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, лише у 2025 році банки, згідно з повідомленнями фінансового моніторингу, закрили рахунки:

• 606 тисячам фізичних осіб;
• 30 тисячам ФОПів (фізична особа — підприємець).

«Тут, звичайно, не всі 100% дропи, але десь 90–95% — це саме вони», — зазначив парламентар.

Засідання ТСК відбулося за участі представників Міністерства фінансів, Національного банку та Державна служба фінансового моніторингу.

За словами Железняка, нині активно фіксується і тенденція переходу дроп-схем у формат ФОПів.

Нагадаємо, що в Україні планують створити реєстр платіжної дисципліни. Національний банк України (НБУ) вже завершує розробку відповідного законопроєкту. Нацбанк буде лише розпорядником реєстру, а його наповненням будуть займатися банки та інші надавачі платіжних послуг.