24-06-2004: Украина вошла в Эгмонтскую группу

Эгмонтская группа, объединяющая финансовые разведки различных стран мира, на 12-м пленарном заседании, проходящем на острове Гернси, Великобритания, приняла в свой состав Государственный департамент финансового мониторинга Украины, сообщают Українські Новини.


“Кабинет Министров получил сообщение, что Украина стала полноправным членом международной организации подразделений финансовых разведок – группы “Эгмонт”, – сообщил пресс-секретарь министра финансов Николая Азарова Виталий Лукьяненко.


 Эгмонтская группа объединяет финразведки 94 стран мира
 
Члены группы проголосовали за прием Украины в состав организации единогласно.


Одновременно с Украиной Эгмонтская группа приняла еще 9 стран, таким образом, общее количество членов организации увеличилось до 94.


Государственный департамент финансового мониторинга рассчитывает, что доступ к информационной базе Эгмонтской группы после вступления в организацию расширит возможности выявления сомнительных финансовых операций.


Напомним, что в октябре 2003 года правовой комитет Эгмонтской группы рекомендовал организации принять в состав Госдепартамент финмониторинга Украины в июне 2004.


Эгмонтская группа была создана в июне 1995 по инициативе финразведок Бельгии и Соединенных Штатов для борьбы с незаконными финансовыми операциями.


Госдепартамент финмониторинга создан указом Президента Леонида Кучмы в январе 2002 года при Министерстве финансов для отслеживания сомнительных финансовых операций и борьбы с отмыванием денег.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *