02-03-2005: FATF не прекращает усиленный мониторинг Украины

Международная организация по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем, до июня продлила усиленный мониторинг внедрения Украиной системы по борьбе с отмыванием грязных денег.


После того, как в феврале 2004 года FATF исключила Украину из списка стран, недостаточно борющихся с отмыванием грязных денег, организация решила продолжить усиленный мониторинг Украины.


На пленарном заседании в феврале, которое прошло в Париже, FATF отметила прогресс Украины в борьбе с отмыванием грязных денег, однако ввиду непринятия страной нового законодательства в данной сфере решила до июня 2005 года продлить ее усиленный мониторинг.


Проведение ближайшего пленарного заседания FATF запланировано на 8-10 июня в Сингапуре.


В феврале 2004 года FATF исключила Украину из черного списка стран, недостаточно борющихся с отмыванием денег. Организация внесла Украину в список в сентябре 2001 года.


Членами FATF являются более 30 стран мира, среди которых: Соединенные Штаты, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания, Япония и Россия.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *