29-09-2004: Госдепартамент финмониторинга Украины не будет подчиняться Минфину

Президент Леонид Кучма реорганизовал Госдепартамент финмониторинга, функционировавший в составе Министерства финансов, в самостоятельный центральный орган исполнительной власти – Госкомитет финансового мониторинга.


Соответствующий указ главы государства предусматривает, что Государственный комитет финансового мониторинга является правопреемником Государственный департамент финансового мониторинга.


Президент обязал правительство ликвидировать Госдепартамент финмониторинга.


Указ вступает в силу с 1 января 2005.


Напомним, что Госдепартамент финмониторинга создан указом Кучмы в январе 2002 года при Министерстве финансов для отслеживания сомнительных финансовых операций и борьбы с отмыванием денег.


В середине июня 2004 года Леонид Кучма одобрил принятый Верховной Радой 18 мая закон о внесении изменений в закон о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, предусматривающий выведение Госдепартамента финмониторинга из состава Министерства финансов.


Закон также вступает в силу с 1 января 2005.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *